交易所假充值攻击
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1. 交易所充值原理
常见的交易所充值流程如下
> 1. 钱包地址生成
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> 交易所为每个用户分配一个唯一的钱包地址，用于接收用户的充值。这些地址通常由交易所的系统自动生成。用户在进行充值时，需要将数字资产发送到交易所账户中的特定钱包地址。
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> 2. 区块链账本扫描（俗称爬块）
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> 交易所的节点会与区块链网络中的其它节点同步，以获取最新的区块链状态和交易信息。当交易所节点收到新的区块时，它会从区块包含的交易内容，或者区块触发的交易执行事件中，提取出用户的充值交易 ID 及对应的金额，加入待充值列表。
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> 3. 确认入账
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> 交易所通常要求交易在区块链网络中获得一定数量的确认后才被视为有效。确认是指交易所在区块被一定数量的区块所引用，并被其他矿工验证和确认。交易所设定的确认数目可以根据不同的数字资产和网络而有所不同。
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如图所示：
2. 假充值攻击模式
假充值攻击是交易所常见的一种攻击，尤其是在自研钱包经验不足，充值交易判断不严谨的时候。我们团队的自研钱包也处于刚起步的状态，所以也遇到过假充值的情况。假充值并非区块链的漏洞，而是攻击者利用区块链的一些特性，构造出特殊的虚假交易。这些虚假交易会让交易所误认为是真实的充值请求，或者多次处理同一笔充值请求。
我从网上搜集整理出如下常见的几种假充值攻击形式：
3. 预防假充值攻击的常用手段
多重确认机制：设定充值的多重确认要求，确保交易在区块链上得到足够的确认后才被视为有效。确认数目应根据不同数字资产的安全性和区块链的确认速度来设定；
严谨的交易匹配：从区块中筛选用户交易时，只有完全匹配正常转账模式的交易才能自动设置为到账，最后还要检查余额变化；
风险控制系统：建立完善的风险控制系统，监测和检测异常交易活动。该系统可以通过分析充值模式、交易频率、交易规模等因素来识别潜在的风险和异常行为；
人工审核：对于较大金额或高风险交易，采用人工审核机制进行额外的审核。人工审核可以增加交易的可信度，发现异常交易，并防止恶意充值；
API安全：对外部 API 接口进行安全认证和授权，避免未经授权的访问和潜在的漏洞。定期审查 API 接口的安全性，并进行及时的安全更新和修复；
限制提款：充值发生后，暂时限制用户对充值资产的提款操作。这样可以给交易所足够的时间来确认充值的有效性和防范潜在的假充值攻击；
安全更新：及时更新交易所软件和系统，修复可能存在的安全漏洞。持续监控交易所的安全状态，并与网络安全专家合作，定期进行安全审计和渗透测试。